En Laspiur, curso de lavado de activos para el mutualismo

“Para optimizar el programa de prevención del Lavado de Activos y Normas UIF”, fue la consigna del interesante curso dictado en la localidad de Laspiur para mutuales afiliadas a FEMUCOR.

Organizado por la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba y la Unión de Mutuales del Interior Cordobés (UMIC), que agrupa a las federadas de los departamentos San Justo, Río Primero y Río Segundo, se llevó a cabo el 8 de mayo pasado en la moderna sede social de Asociación Mutual Saturnino María Laspiur.

En el salón de su planta alta, hizo la apertura el presidente de la mutual anfitriona Andrés Macagno, quien presentó a los panelistas. También saludaron a los asistentes los dirigentes de FEMUCOR Cr. Héctor Pajón, Gustavo Badariotti y el delegado de UMIC Felipe Sabahini.

Destacamos que esta capacitación fue propuesta en la reunión que llevó a cabo la UMIC en Santiago Temple. La idea central fue abordar el tema de Lavado de Dinero y la confección de una Matriz de Riesgo, centrado en aspectos prácticos entregados en el curso dado en la ciudad de Córdoba el 14 de marzo de este año, referidos a las responsabilidades de las mutuales ante la UIF.

CONTENIDO
El primer espacio, estuvo a cargo  del contador Walter Bernacchi, quien desarrolló en forma amena y práctica, varios ítems, entre ellos: Cómo hacer una Matriz de riesgo; Perfil del cliente y Legajo; Proceso de generación de alertas; Que nos van a pedir en una inspección; Sanciones que nos pueden aplicar, etc.
A su término, vinieron las consultas y preguntas sobre lo recibido.

La segunda parte estuvo dirigido por la Dra. María Florencia Giraudo, quien abordó entre otros temas: Procedimientos en caso de requerimientos de UIF; Interpretación en normativa en materia de plazos, prescripciones, etc.;  Simulación de inspecciones y aspectos preventivos.

En general, este espacio fue valorado por los participantes por haber contado con una capacitación práctica y pertinente a las necesidades de las entidades mutuales.

Antes de concluir la jornada que había comenzado a la hora 14:00, se indicó que esta misma propuesta será replicada para las mutuales de la zona comprendida en la Unión de Mutuales del Sudeste Cordobés (UMSEC) de FEMUCOR, en fecha a definir.

Lo invitamos a descargar el siguiente material proporcionado por el Cr. Bernacchi y la Dra. Giraudo.

MANUAL SUPERVISIÓN INAES (Descargar)
DOCUMENTOS REQUERIDOS (Descargar)
CURSO WALTER BERNACCHI (Descargar)
-MATRIZ DE RIESGO (Descargar)
-LAVADO ACTIVOS AGUILAR-GIRAUDO (Descargar)

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