La Confederación Argentina de Mutualidades CAM, en el marco de la elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de la República Argentina, INVITA a las Asociaciones Mutuales que sean “Sujetos Obligados a Informar ante la UIF” a cumplimentar con un ejercicio que se está desarrollando desde el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Para completar el cuestionario: https://forms.gle/XyGx6XihKiF3hJHw6
En línea con la Recomendación 1 del GAFI, el objetivo es contar con un diagnóstico certero de los riesgos a los que se encuentra expuesta la República Argentina, que permita identificarlos, evaluarlos y comprender su alcance como punto de partida para el diseño de una Estrategia Nacional.
En ese sentido, el Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva diseñó un cuestionario de 30 preguntas: 29 de ellas son para seleccionar una o varias opciones (se aclara en cada caso), y la última tiene un formato de texto libre, para que puedan incluir cualquier otro comentario relevante. Al inicio del cuestionario verán algunas aclaraciones generales.
El cuestionario es anónimo: no se identificará de ninguna forma al sujeto obligado ni al/la oficial de cumplimiento. Lo único que se identifica es cuál es el sector (dentro del sector financiero y del no financiero) al que pertenece el sujeto obligado que esté respondiendo, para poder luego desagregar los resultados por sector. Les solicitamos que sea completado personalmente por el/la oficial de cumplimiento del sujeto obligado.
La fecha de cierre del cuestionario es el martes 14/06/2022. A partir de esa fecha, ya no se podrán enviar respuestas. El Comité les solicita que por favor lo completen, para que puedan contar con su aporte e incluirlo al trabajo que están realizando. Les agradecemos enormemente su tiempo.
