Destinado a empleados y miembros directivos de casa central y sucursales, la Asociación Mutual Balnearia convocó al especialista Cr. Ángel A. Venini, para capacitar sobre normativas en materia de prevención de lavado de activos de origen delictivo.
Se concretó el pasado 22 de junio en la localidad de Miramar, provincia de Córdoba.
Uno de los tantos conceptos clarificados por el profesional, fue que el lavado de dinero implica el encubrimiento de activos financieros, de modo que ellos puedan ser usados sin que se detecte la actividad ilegal que los produce. “Por medio del lavado de dinero, la delincuencia transforma los ingresos económicos derivados de actividades criminales en fondos de fuente aparentemente legal; por eso nuestro país ha venido adoptando una serie de normativas, a instancias de cambios en la situación política y económica internacional”.