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Con una amplia presencia, el miércoles 23 de noviembre 2016, se realizó el “V Global Workshop”, organizado por la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En esta oportunidad se trató la temática “Las mutuales y cooperativas frente a las regulaciones anti-lavado de activos y contra-financiación del terrorismo: hacia un análisis de riesgo”, en donde hubo expositores de gran envergadura y representantes de jerarquía para desarrollarla.

En la apertura estuvieron el Dr. Marcelo Collomb, presidente del INAES y Santiago Otamendi, secretario de Justicia y vicepresidente ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI).

Entre los invitados para los paneles temáticos,  el Lic. Alejandro Russo presidente de la CAM, expuso sobre la importancia del Cooperativismo y Mutualismo en la Argentina.

En un tramo de su alocución, al referirse a las malas noticias del sector, dijo que “evidentemente hay casos puntuales que no hacen honor a los más de 160 años trabajando para y por la comunidad; para y por las economías regionales, es cierto, pero lo importante es lo que hay que rescatar. Bien lo planteaba el presidente Collomb, que hay una política de estado que está trabajando en esa materia y también el sector lo está haciendo. Por eso nosotros estamos proponiendo fervientemente, la posibilidad de trabajar es un esquema de autocontrol, ya que es una herramienta muy necesaria. Lo están utilizando países desarrollados como Italia, Alemania entre otros, donde el sector puede trabajar en forma paralela y también conjunta con el Estado en esta materia, y prevenir las desviaciones, si las hubiera, y en este caso establecer las medidas correctivas, previamente, antes que se produzcan los hechos no deseados”.

A continuación, descargue los principales discursos de algunos de los oradores en la materia:

Acto de Apertura: Dr. Marcelo Collomb, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); Santiago Otamendi, secretario de Justicia y vicepresidente ante Grupo de Acción Financiera (GAFI)
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Lic. Alejandro Russo, presidente de la CAM. Panel “Sobre la importancia del Cooperativismo y Mutualismo en la Argentina”. Coordinador: Daniel Santoro, periodista del Diario Clarín.
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Alberto Bavestrello, gerente de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACC). Panel “Sobre la importancia del Cooperativismo y Mutualismo en la Argentina”. Coordinador: Daniel Santoro, periodista de Diario Clarín.
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Panel “Mutuales y cooperativas como sujetos obligados a desarrollar políticas anti-lavado de activos”. Carlos Debiaggi, gerente de Registro y legislación del INAES; Rubén Brouchy, gerente de inspección del INAES. Coordinador: Jorge Mosteiro, secretario de Contralor del INAES y oficial de enlace ante la UIF.
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