La UIF publicó su resolución N° 99 para COOPERATIVAS Y MUTUALES, que remplaza la Resolución vigente 11/2012. La misma, comenzará a regir a partir del 1° de agosto de 2023, fecha en la cual quedará derogada la Resolución UIF N° 11/12. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos mínimos para la identificación, evaluación, monitoreo, administración y mitigación de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
A continuación adjuntamos dicha resolución publicada en el Boletín Oficial.
