Excelente nivel de participación de la economía solidaria de la amplia zona del sudeste cordobés, en la capacitación sobre Lavado de Activos y Normas UIF. El curso eminentemente práctico, fue organizado por la UMSEC Femucor y dictado por los asesores Cr. Walter Bernacchi y Dra. María Florencia Giraudo.
La jornada se realizó el lunes 12 de junio en la sede de la Asociación Mutual Bell de Bell Ville, como complemento de lo entregado por el INAES en la ciudad de Córdoba en marzo de este año, pero también para quienes no pudieron asistir al curso similar en Laspiur el 8/5/17.
Estuvo organizado por la Unión de Mutuales del Sudeste Cordobés (UMSEC) de la Federación Provincial de Mutualidades de Córdoba, y dirigido a funcionarios, directivos, asesores, programadores, etc. de las entidades comprendidas en esta amplia zona.
El salón de la Mutual Bell albergó cerca de 100 referentes de 30 entidades llegadas de Bell Ville, Alejo Ledesma, Monte Maíz, Arias, Guatimozín, Isla Verde, Corral de Bustos, Los Surgentes, Inriville, Leones, Marcos Juárez, Justiniano Posse, Monte Buey, Etruria, Ucacha, Pascanas, Laborde, Cintra, General Deheza y Noetinger.
Presidieron el encuentro, el secretario de FEMUCOR Héctor Acosta y los delegados de la UMSEC José Luis Mir y Eduardo Podio, quienes presentaron a los capacitadores. Por su parte, Héctor Acosta reforzó con sus palabras la consigna del presentee curso, que viene a reforzar y optimizar el programa de prevención del Lavado de Activos y Normas UIF para todas las afiliadas a FEMUCOR, “hay que profesionalizarnos y trabajar en cumplir con las normas, porque eso es lo que nos dará la llave de la defensa”.
CONTENIDO
Desde las 14:30 horas, el primer espacio estuvo a cargo del contador Walter Bernacchi, que desarrolló en forma amena y práctica, varios ítems, entre ellos: Cómo hacer una Matriz de riesgo; Perfil del cliente y Legajo; Proceso de generación de alertas; Que nos van a pedir en una inspección; Sanciones que nos pueden aplicar, etc.
La segunda parte estuvo dirigido por la Dra. María Florencia Giraudo, sobre Procedimientos en caso de requerimientos de UIF; Interpretación en normativa en materia de plazos, prescripciones, etc.; Simulación de inspecciones y aspectos preventivos.
En ambas intervenciones, hubo numerosas preguntas con ejemplos prácticos para evacuar las expectativas de los participantes.
MATERIAL
El material provisto por el Cr. Bernacchi y Giraudo, está disponible para descargar desde nuestra web.
–MANUAL SUPERVISIÓN INAES (Descargar)
–DOCUMENTOS REQUERIDOS (Descargar)
–CURSO WALTER BERNACCHI (Descargar)
-MATRIZ DE RIESGO (Descargar)
-LAVADO ACTIVOS AGUILAR-GIRAUDO (Descargar)